（香港、上海，2012年7月25日）－中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「中國(guó)平安」、或「集團(tuán)」；香港聯(lián)交所股份代號(hào)：2318；上海證券交易所股份代號(hào)：601318）第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議在深圳市中國(guó)平安總部召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)於聘任公司高級(jí)管理人員的議案》及《關(guān)於明確公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券與償付能力資本有關(guān)的特別條款的議案》等五項(xiàng)議題。

根據(jù)相關(guān)公告，此次董事會(huì)同意選舉馬明哲先生繼續(xù)出任中國(guó)平安第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，范鳴春先生和孫建一先生繼續(xù)出任中國(guó)平安第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，同時(shí)繼續(xù)聘任馬明哲先生出任中國(guó)平安首席執(zhí)行官(CEO), 繼續(xù)聘任任匯川先生出任公司總經(jīng)理，孫建一先生、顧敏先生出任常務(wù)副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任王利平女士、姚波先生、李源祥先生、曹實(shí)凡先生、羅世禮先生、陳克祥先生、葉素蘭女士、計(jì)葵生先生（Gregory Dean Gibb）出任公司副總經(jīng)理。董事會(huì)同時(shí)同意聘任陳德賢先生出任公司首席投資執(zhí)行官。

新一屆董事會(huì)表示，全體董事將恪盡職守，勤奮工作，通過(guò)積極推進(jìn)公司保險(xiǎn)、銀行和投資業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷完善交叉銷(xiāo)售平臺(tái)管理，持續(xù)深化綜合金融大後臺(tái)改革，銳意探索科技與金融高度融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)中國(guó)平安在公司價(jià)值、盈利能力、業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶數(shù)量和資產(chǎn)總量上快速增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的價(jià)值，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)際領(lǐng)先綜合金融的遠(yuǎn)大目標(biāo)。

此外，《關(guān)於明確公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券與償付能力資本有關(guān)的特別條款的議案》獲得董事會(huì)全票通過(guò)。根據(jù)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)明確，本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債為附次級(jí)條款的可轉(zhuǎn)債；本次可轉(zhuǎn)債的債券持有人在公司破產(chǎn)清償時(shí)本金和利息的清償順序位於其他普通債權(quán)人之後。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「中國(guó)保監(jiān)會(huì)」）2012年5月15日下發(fā)的《關(guān)於上市保險(xiǎn)公司發(fā)行次級(jí)可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保監(jiān)發(fā)[2012]45號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「《通知》」）中第一條規(guī)定，「保險(xiǎn)公司次級(jí)可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「次級(jí)可轉(zhuǎn)債」），是指保險(xiǎn)公司依照法定程序發(fā)行的、期限在5年以上（含5年）、破產(chǎn)清償時(shí)本金和利息的清償順序列於保單責(zé)任和其他普通負(fù)債之後、且在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成公司股份的債券」。第二條規(guī)定「保險(xiǎn)公司次級(jí)可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)換為股份前，可以計(jì)入公司的附屬資本。保險(xiǎn)公司次級(jí)可轉(zhuǎn)債計(jì)入附屬資本的比例和標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)保監(jiān)會(huì)另行規(guī)定?！?/p>

關(guān)於本次會(huì)議的詳細(xì)決議公告可參考《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。