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董事會 成員 委員會 董事會報告

董事候選人提名方法

(一)董事候選人,在章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi),按照擬選任的人數(shù),可以由董事會提出董事建議名單;
(二)由提名委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核,合格人選提交董事會審議。經(jīng)董事會決議通過后,以書面提案的方式向股東大會提出董事候選人。董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事的簡歷和基本情況;
(三)股東大會對每一個董事候選人逐個進行表決;
(四)遇有臨時增補董事的,由董事會提出,建議股東大會予以選舉或更換。

股東提名候選董事的程序

股東應(yīng)當(dāng)以書面通知提名候選董事,有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知,應(yīng)當(dāng)在不早于有關(guān)選舉該董事的股東大會會議通知發(fā)出后翌日及不遲于該股東大會召開七天前發(fā)給公司,而可發(fā)出該通知的最短期限為至少七天。每位董事候選人應(yīng)當(dāng)以單獨提案提出。

董事會職能

董事會對股東大會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一) 負(fù)責(zé)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
(二) 執(zhí)行股東大會的決議;
(三) 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;
(四) 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 制定公司增加或者減少注冊資本的方案、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案;
(七) 擬定公司重大收購、公司因章程第三十六條第(一)、(二)項規(guī)定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
(八) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九) 根據(jù)董事長(首席執(zhí)行官)的提名,聘任或者解聘公司高級管理人員,決定其報酬事項及獎懲事項;
(十) 制定公司的基本管理制度,建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險、發(fā)展規(guī)劃等工作機制;
(十一)制定公司章程修改方案,擬訂股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、審議董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則;
(十二)管理公司信息披露事項;
(十三)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的重大投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)處置與核銷、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;
(十四) 聽取公司首席執(zhí)行官的工作報告并檢查首席執(zhí)行官的工作;
(十五) 每年對董事進行盡職考核評價,并向股東大會和監(jiān)事會提交董事盡職報告;
(十六) 提請股東大會聘請或者解聘為公司財務(wù)報告進行定期法定審計的會計師事務(wù)所;
(十七) 選聘實施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構(gòu);
(十八) 對公司因章程第三十六條第(三)、(五)、(六)項規(guī)定的情形收購本公司股份作出決議;
(十九) 法律、法規(guī)或章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。
董事會做出前款決議事項,除第(六)、(七)、(十一) 項及對外擔(dān)保事項必須由三分之二以上的董事表決同意外,其余由半數(shù)以上的董事表決同意。

截至2024年10月10日止

截至2024年5月30日止

戰(zhàn)略與投資決策委員會

成員:馬明哲(主任委員)、楊小平、何建鋒、劉宏、金李。

職權(quán)范圍及運作模式

審計與風(fēng)險管理委員會

成員:吳港平(主任委員)、楊小平、伍成業(yè)、儲一昀、王廣謙。

職權(quán)范圍及運作模式

提名薪酬委員會

成員:金李(主任委員)、伍成業(yè)、儲一昀、劉宏、王廣謙。

職權(quán)范圍及運作模式

關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會

成員:伍成業(yè)(主任委員)、蔡方方、吳港平、金李、王廣謙。

職權(quán)范圍及運作模式